Lutte contre le blanchiment d’argent (AML)

L'AML est un ensemble de lois internationales visant à prévenir et à punir les crimes de blanchiment d'argent par le biais des monnaies fiduciaires et des crypto-monnaies. Les mesures AML exigent des institutions financières et autres entités réglementées qu'elles mettent en œuvre des politiques rigoureuses, notamment en matière de vigilance à l'égard de la clientèle (CDD), de connaissance du client (KYC), de surveillance des transactions et de signalement des activités suspectes aux autorités compétentes. Ces protocoles visent à identifier, évaluer et gérer les risques liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. Les efforts de lutte contre le blanchiment d'argent jouent un rôle crucial dans le maintien de l'intégrité du système financier international, en le protégeant contre les flux de capitaux illicites.